AML und Verifizierung bei Casino Infinity

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei Casino Infinity kein Papierkram, sondern fester Teil des Betriebs. Wir erklären hier, welche gesetzlichen Pflichten wir erfüllen, wann wir Dokumente von Ihnen brauchen und was geschieht, wenn etwas nicht zusammenpasst.

Unser AML Programm

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekämpfen wir aktiv. Als Inhaber einer Lizenz der Glücksspielbehörde von Curaçao unterliegen wir den dort geltenden Vorschriften zur Prävention finanzieller Kriminalität und setzen diese seit unserer Gründung 2023 vollständig um, unabhängig von Ihrem Aufenthaltsort.

Risikobasiert arbeiten wir: Jeder Account wird anhand von Einzahlungsvolumen, Nutzungsmuster und gewählter Zahlungsmethode eingeschätzt. Bestätigt sich ein Verdacht, dokumentieren wir den Vorgang intern und melden ihn an die zuständige Finanzermittlungsstelle. Über eine erstattete Meldung informieren wir Sie nicht, da dies Ermittlungen gefährden würde.

Zum Programm gehört ebenfalls der Spielerschutz: Bei jeder Registrierung prüfen wir das Mindestalter von 18 Jahren, denn Alterskontrolle und AML gehören für uns zusammen.

Wann wir Sie verifizieren

Gestuft arbeiten wir, nicht auf einmal. Bei der Registrierung genügen Ihre persönlichen Angaben, abgeglichen mit öffentlich zugänglichen Daten. Die vollständige KYC-Prüfung mit Dokumenten verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, unabhängig von deren Höhe.

• Registrierung: automatischer Abgleich von Name, Adresse und Geburtsdatum, inklusive Altersprüfung
• Erste Auszahlung: vollständige Dokumentenprüfung zu Identität, Wohnsitz und Zahlungsmethode
• Laufender Betrieb: verdachtsunabhängige Nachprüfung bei ungewöhnlichen Beträgen oder Mustern
• Schwellenwerte: spätestens bei kumulierten Einzahlungen, die den üblichen Rahmen deutlich überschreiten

Diese Dokumente akzeptieren wir

Alle Unterlagen müssen vollständig lesbar, gültig und auf den bei uns registrierten Namen ausgestellt sein. Unter Pseudonym erstellte Accounts verlieren bei der Prüfung automatisch ihre Gültigkeit.

• Amtlicher Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und ungekürzt
• Wohnsitzausweis: Meldebestätigung oder Versorgerrechnung (Strom, Gas, Internet) aus den letzten drei Monaten
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte mit abgedeckten mittleren Ziffern, Bankauszug oder Screenshot Ihres E-Wallets
• Bei Bedarf ein Selbstie, auf dem Sie den Ausweis neben Ihrem Gesicht halten

So läuft die Verifizierung ab

Vom Upload bis zur Freigabe vergehen in der Regel ein bis drei Werktage. Die einzelnen Schritte:

• Dokumente direkt in Ihrem Konto hochladen, im Menüpunkt Verifizierung. Bitte nicht per E-Mail senden.
• Automatische Vorprüfung: Lesbarkeit, Gültigkeit und Übereinstimmung mit Ihren Accountdaten werden sofort maschinell geprüft.
• Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team, bei Unklarheiten mit Rückfragen an Sie.
• Freigabe: Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail, der Status bleibt jederzeit in Ihrem Konto sichtbar.

Schutz Ihrer Unterlagen

Verschlüsselt übertragen (TLS) und in Rechenzentren mit strenger Zugangskontrolle abgelegt, bleiben Ihre Dokumente so gut wie möglich geschützt. Einsicht hat nur das Personal, das sie beruflich benötigt. An Dritte geben wir nichts weiter, sofern ein Gesetz die Herausgabe ausdrücklich verlangt.

Nachweis der Geldquelle

Beträgt Ihr Einzahlungsvolumen das Vielfache des üblichen Rahmens oder wirkt Ihr Zahlungsverhalten auffällig, fragen wir nach, woher die Mittel stammen. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Nachweispflicht, die bei großen Summen greift.

Je nach Sachlage genügt einer dieser Belege:

Prüfen, nicht blockieren ist das Ziel. Solange die Prüfung läuft, bleibt Ihr Konto spielbar, nur Auszahlungen pausieren bis zur Klärung.

• Lohn- oder Gehaltsabrechnung der letzten drei Monate
• Kontoauszug, aus dem die Herkunft der Mittel ersichtlich ist
• Steuerbescheid, Dividendenbescheinigung oder Nachweis über Kapitalerträge
• Notarielle Urkunde bei Immobilienverkauf, Erbschaft oder Schenkung
• Auszahlungsbeleg eines anderen lizenzierten Anbieters bei Vorzug von Gewinnen

Transaktionsprüfung und Limits

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft automatisierte Prüfungen auf Plausibilität, Muster und Herkunft. Ausgezahlt wird grundsätzlich auf dieselbe Methode, über die eingezahlt wurde, bei Karten auf dasselbe Kartenkonto. Wirkt ein Muster inkonsistent, etwa Einzahlungen ohne nennenswertes Spiel und sofortige Auszahlung, prüfen wir manuell.

Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Tether wickeln wir mit denselben Kontrollen ab wie klassische Zahlungsmittel; die Blockchain-Historie fließt in die Plausibilitätsprüfung ein.

Wenn Dokumente fehlen

Ohne abgeschlossene Verifizierung bleiben Auszahlungen gesperrt. Ihren Kontostand rühren wir dabei nicht an, und mit bereits eingezahltem Guthaben können Sie weiterspielen. Setzen Sie uns die Unterlagen innerhalb von 30 Tagen nicht zu, stufen wir das Konto vorübergehend herab, bis Sie die Prüfung nachholen.

Fälschungen ziehen härtere Konsequenzen nach sich: manipulierte oder verfälschte Dokumente führen zur sofortigen Kontosperrung, und in der Regel liegt dann ein meldepflichtiger Vorgang vor. Guthaben zahlen wir nur auf eine nachweislich Ihnen gehörende, verifizierte Zahlungsquelle zurück.

Bleibt die Verifizierung endgültig erfolglos oder verweigern Sie die Mitwirkung, kündigen wir die Geschäftsbeziehung und schließen das Konto von Casino Infinity. Spielsaldo wird, soweit rechtlich möglich, auf Ihr Ursprungskonto zurücküberwiesen.

Aufbewahrung Ihrer Unterlagen

Fünf Jahre mindestens, gerechnet ab dem Ende unserer Geschäftsbeziehung, bewahren wir Verifizierungsunterlagen auf. Die Frist schreibt das AML-Recht unseres Lizenzsitzes vor, sie dient möglichen Nachweisen gegenüber Behörden.

Gespeichert wird verschlüsselt und getrennt von Ihren Spieldaten, der Zugriff bleibt auf das Compliance-Team begrenzt. Nach Ablauf der Frist löschen wir alles datenschutzkonform. Nach der DSGVO können Sie jederzeit Auskunft über gespeicherte Daten verlangen; schreiben Sie dazu an [email protected].

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung im Regelfall?

Ein bis drei Werktage nach Upload aller Dokumente. Die automatische Vorprüfung läuft sofort, die manuelle Prüfung nimmt die restliche Zeit in Anspruch.

Warum verlangt ihr Dokumente erst bei der Auszahlung?

So verlangt es unsere Lizenz: Die vollständige KYC-Prüfung ist vor der ersten Auszahlung zwingend. Da die Prüfung dauert, empfehlen wir, die Dokumente direkt nach der Registrierung einzureichen.

Was zählt als Nachweis des Wohnsitzes?

Eine Meldebestätigung oder eine Versorgerrechnung (Strom, Gas, Wasser, Internet) aus den letzten drei Monaten auf Ihren Namen. Handyrechnungen akzeptieren wir nicht.

Kann ich auch in Kryptowährung auszahlen?

Ja, auf dieselbe Kryptowährung und Adresse, über die Sie eingezahlt haben. Limits und Prüfungen entsprechen denen der klassischen Zahlungsmittel.